Mötesprotokoll/Protokoll 2024-04-27

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 9 maj 2024 kl. 20.20 (CEST)
Justerare Boberger (diskussion) 9 maj 2024 kl. 19.43 (CEST)

Tid

Lördag 27 april 2024 klockan 15.00–16.50 på kontoret och via Google Meet.

Närvarande

Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Sofie Jansson, Bengt Oberger, Johanna Berg, Brit Stakston (online), Karl-Magnus Johansson, Per Hasselberg, John Andersson (föredragande), samt André Costa (ställföreträdande verksamhetschef)

Frånvarande

Ylva Pettersson

Mötets öppnande

• Mötet öppnades.

Val av justerare

• Bengt Oberger valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

• 2024-04-08
  • Inga anmärkningar togs upp.

Projekt/budget 2024

Budgetuppföljning

• Ekonomisk sammanställning skickades ut efter mötet, men gicks inte igenom på mötet.

Rapportering från verksamhetschefen

• John rapporterade från Wikimedia Summit i Berlin.

Ansökningar

• Ansökan till Wikimedia DE för utveckling har lämnats in.
• Erbjudande om att vara med i ansökan för EU-projekt för framtagande av innehåll i pilotdatabas för att knyta ihop public domain-material. Egeninsatsen uppgår till 140 000 kronor, vilket överskrider verksamhetschefens beslutsgräns och därför behöver godkännas av kassören eller ordföranden.

Styrelsens arbete/Schema för styrelsemöten

• Styrelsen beslöt att hålla följande styrelsemöten under verksamhetsåret:
  • Lördag 15 juni klockan 10.00–13.00 online
  • Torsdag 5 september klockan 19.00–20.30 online
  • Lördag 12 oktober klockan 10.30–17.00 på kontoret. Halvdagsmöte + Wikipediadagen
  • Lördag 16 november klockan 10.30–17.00 på kontoret. Halvdagsmöte + möte med personalen
  • Lördag 8 februari 2025 klockan 10.30–17.00 på kontoret (kan kortas till halvdag online)
  • Lördag 15 mars 2025 klockan 10.30–17.00 på kontoret
  • Lördag 26 april 2025 – årsmöte
  • Lördag 26 april 2025 – konstituerande styrelsemöte
• Inget styrelsemöte hålls i maj, juli, augusti, december och januari.
• Plats för årsmötet 2025: Preliminärt Stockholm.
• Årscykeln gicks igenom och kommer att uppdateras.

Policyer

• Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven-Erik och Mattias att identifiera en eller två policyer att uppdatera under året.

Styrelseutbildningar

• Tips om utbildningar för styrelseledamöter diskuterades.

Personalfrågor

• Diskuterades.

Övriga frågor

• Jävsriktlinjer: Inga förändringar hade skett vad gällde styrelseledamöternas jävsförhållanden, varför någon förnyelse av Deklaration beträffande möjlig intressekonflikt/möjligt jäv i mitt arbete i Wikimedia Sverige inte behövde göras.

Mötets avslutande

• Mötet avslutades.