Mötesprotokoll/Protokoll 2022-04-24

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 30 april 2022 kl. 20.51 (CEST)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 30 april 2022 kl. 09.31 (CEST)[svara]

Närvarande: Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Sofie Jansson, Brit Stakston (t.o.m. kl. 14.30), Olle Terenius, Bengt Oberger, John Andersson (föredragande)

Mötets öppnande

Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. John redogjorde, samt svarade på frågor.

Ny version av ansökan till Postkodstiftelsen för Wikipedia för hela Sverige tas fram med start vecka 17.
Ny ansökan till Allmänna Arvsfonden för Wikispeech börjar utvecklas.
Avtal med Nordiska museet för konsultarbete inom ett digitaliserings- och massuppladdningsprojekt tas fram de kommande veckorna.

Arbete med bokslutet för 2021 har färdigställts.
Arbete med förvaltningsberättelse 2021 har färdigställts.
Verksamhetsberättelse 2021 har färdigställts.
Verksamhetsplan 2022 har färdigställts.
Budget för 2022 har färdigställts.
Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2023 har färdigställts.
Impact report till Wikimedia Foundation har färdigställts.
En rapport över föreningens miljöpåverkan har färdigställts.
Vi har flyttat in till nytt kontor.
Årsmötet och Wikipediadagen har genomförts.
Expertkommittén för Helpdesk har etablerats med de tre första medlemmarna från den internationella Wikimediagemenskapen. De kommer att ta fram ett förslag på ytterligare experter att bjuda in samt hantera den första förfrågningen vi fått in.
Diskussioner med Wikimedia Foundation och WHO om en kommande Wikimedian in Residence.
Arbetet med den regionala hubben Wikimedia Europe går framåt och fokuserar för närvarande helt på stadgar etc.
Vår ansökan om att delta på Stockholm+50 har godkänts

Sammanställning av intervjuerna med Wikimediaföreningar om hur de arbetar med innehållspartnerskap kommer snart att färdigställas.
En ny version av Wikipedia för hela Sverige tas fram och avtal skrivas med Postkodstiftelsen.
Fortsatt arbete med policy för distansarbete sker baserat på initial feedback.
Stödjande dokument för föreningsengagemang kommer att utarbetas.
Arbete med att utveckla nya måltal fortsätter.
En mer omfattande kommunikation om vår Helpdesk samt expertkommittén sker. Det första praktiska stödet kommer att färdigställas.
Flera Wikimedian in Residence-roller kan komma att organiseras hos FN-organ och vi planerar för hur detta kan ske mer strukturerat och inkludera stöd från andra Wikimediaföreningar. Diskussioner med flera föreningar sker kommande veckorna.
Fortsatt planering med Nordiska museet om större digitaliseringsprojekt. Avtal diskuteras vecka 17.
Presentation på Biblioteksdagarna.
Diskussioner i Bryssel med WMF om ansvarsfördelning och samverkan runt politisk påverkan.

En PM om de testamenterade medlen i enlighet med placeringspolicyn hade tagits fram och Mattias redogjorde för den. Det konstaterades att aktiernas andel av placeringstillgångarna ligger i övre gränsen (satt till 60 %) för aktierelaterade svenska instrument.
Styrelsen beslöt:
- att behålla aktierna och inte göra någon försäljning,
- att utdelningen från aktierna skall överföras till verksamheten,
- att avstämning av aktiernas andel av placeringstillgångarna ses över en gång om året, då aktiernas värde varierar.

Informerades om möjliga utbildningar för styrelseledamöter, till exempel hos Grant Thornton.

Per capsulam-beslut om uppdatering av integritetspolicyn.
Jävsriktlinjer – Bengt redogjorde för bakgrunden till Deklaration beträffande möjlig intressekonflikt/möjligt jäv i mitt arbete i Wikimedia Sverige, vilka skall undertecknas av nyvalda ledamöter eller om det har skett några förändringar, som gör att underskrift behöver förnyas.